BOLAGSORDNINGFör Diös Fastigheter AB (publ), 556501-1771 Antagen vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2011
§ 1 Firma
Bolagets firma är Diös Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte och plats för bolagsstämma
Styrelsen har sitt säte i Östersunds kommun. Bolagsstämma hålls i Östersund eller Stockholm.
§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhetsföremål är att direkt eller indirekt genom dotterbolag äga, förvalta, förädla och utveckla fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet skall vara lägst 74 000 000 kronor och högst 296 000 000 kronor. Antal aktier skall vara lägst 37 000 000 aktier och högst 148 000 000 aktier.
§ 5 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
§ 6 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbsida. Upplysning om att kallelse har skett skall lämnas i annons i Svenska Dagbladet.
§ 7 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare skall, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 8 Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 9 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Den som inte är upptagen i aktieboken skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara vid bolagsstämma.
§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.
§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
|
|
|  | |
|
