BOLAGSORDNING§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Diös Fastigheter AB.
Bolaget är publikt (publ).
§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Östersunds kommun.
§ 3 VERKSAMHET
Bolagets verksamhetsföremål är att direkt eller indirekt genom dotterbolag äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 39.000.000 kronor och högst 156.000.000 kronor.
§ 5 AKTIEBELOPP
Aktie lyder på två (2) kronor.
§ 6 STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen består av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma
har hållits. 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.
§ 7 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet eller i annan rikstäckande dagstidning. Aktieägare skall, för att ha rätt att deltaga i bolagsstämman, dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena tio dagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 8 BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma hålles i Östersund eller Stockholm. Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella suppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 9 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.
§ 10 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att delta i emission.
Diös Fastigheter AB:s gällande bolagsordning enligt ovan antogs vid extra bolagsstämma den 15 november 2005. [Kommer att uppdateras med den bolagsordning som antas på kommande årsstämma.]
|
|
|  | |
|
